合肥城建：第八届董事会第四十次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会 议(以下简称“会议”)于2026 年9 月14 日14 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于2026 年9 月9 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、高级管理人员,会议应到董事10 人,实到董事10 人。会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 全资子公司之间吸收合并的议案》;

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2026 年9 月15 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日