达意隆：2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-023

广州达意隆包装机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年5月15日15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计13名，代表股份数量55,272,221股，占公司有表决权股份总数的27.7709％。其中：

1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量55,040,021股，占公司有表决权股份总数的27.6543％；

2、通过网络投票出席本次会议的股东8名，代表股份数量232,200股，占公司有表决权股份总数的0.1167％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

本次股东大会上，公司独立董事陆正华女士代表全体独立董事就2023年度履职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果如下：

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果如下：

5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果如下：

6、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

表决结果如下：

其中，中小投资者表决情况如下：

7、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果如下：

其中，中小投资者表决情况如下：

8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果如下：

其中，中小投资者表决情况如下：

9、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》表决结果如下：

其中，中小投资者表决情况如下：

10、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果如下：

其中，中小投资者表决情况如下：

13、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》

表决结果如下：

其中，中小投资者表决情况如下：

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、李丹虹律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《2023年年度股东大会决议》

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会2024年5月16日