ST宏达：第六届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-022

上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议的公告

根据2025年5月15日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《变更内审负责人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的的公告》（公告编号：

2023-023）。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2023年5月24日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。