宏达新材：2023年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材公告编号:2023-061

上海宏达新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、主持人：公司董事长黄俊先生

3、股权登记日：2023年12月21日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00期间任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份160,183,843股，占上市公司总

股份的37.0388％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34,440,000股，占上市公司总股份的7.9635％。通过网络投票的股东3人，代表股份125,743,843股，占上市公司总股份的29.0753％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份8,100股，占上市公司总股份的0.0019％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份8,100股，占上市公司总股份的0.0019％。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

9、见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：

同意160,175,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案2.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》总表决情况：

同意34,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案涉及关联事项，关联股东予以回避表决。提案3.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：

本提案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。提案4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决情况：

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所委派律师赵沁妍、姬智出席了本次会议，委派律师认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上

市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海宏达新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2023年12月29日