宏达新材：第六届董事会第三十八次会议决议的公告

上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议的公告

根据2024年10月12日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案需经公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2024年10月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。