ST宏达：第七届董事会第十次会议的公告

上海宏达新材料股份有限公司

第七届董事会第十次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据2026 年6 月17 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以 下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2026 年6 月22 日在公司会议室以 现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长徐国兴先生主持,应到董事5 人,实 到董事5 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理,加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建 立科学有效的激励与约束机制,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海宏达新材料股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实 际情况,修订了《上海宏达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制 度》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《上海宏达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度》。

三、备查文件

1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十次会议;

2.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 二次会议决议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日