大为股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年9月20日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详情参见2024年9月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会2024年9月24日