大为股份：关于董事会换届选举的公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由7 名董事组成,其中独立董事3 名,董事任期自2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司于2026 年6 月5 日召开的第六届董事 会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》。经公司董事会、持有公司5%以上有表决权股份的股东深圳市创通 投资发展有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名 连宗敏女士、林兴纯女士、高薇女士、何强先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人;同意提名冼俊辉先生、姚海波先生、钟成有先生为公司第七届董事会独 立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。上述候选人将提交公司2025 年年 度股东会选举,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进 行逐项表决。

二、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事

候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人均符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》对公司董事任职资格的相关规定。

独立董事候选人冼俊辉先生、姚海波先生和钟成有先生均已取得独立董事资 格证书。其中,钟成有先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和 独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会进行选举。

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司 董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境 内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会 董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司第六届董 事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作 用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

(一)《第六届董事会第三十五次会议决议》;

(二)《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日

附件:第七届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

(1)连宗敏:女,1988 年生,中国国籍,拥有香港居留权。英国埃克塞特 大学会计学专业,本科学历,长江商学院EMBA。曾任惠州市鸿都实业发展有 限公司副总经理兼执行董事、深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)的执行事 务合伙人委派代表、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、创通嘉里 实业有限公司总经理、深圳市创通投资发展有限公司总经理、四川欧乐智能技术 有限公司董事长、深圳市世纪博通投资有限公司执行董事兼总经理;现任深圳市 百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、深 圳市创通投资发展有限公司执行董事、创通嘉里实业有限公司执行董事,公司董 事长、总经理。

截至本公告披露日,连宗敏女士持有公司股份40,361,915 股,其控制的深圳 市创通投资发展有限公司持有公司股份30,000,000 股,与其存在一致行动关系的 连宗濠先生持有公司股份31,000 股。连宗敏女士及其一致行动人合计持有及控 制公司70,392,915 股股份,占公司总股本的29.6308%。连宗敏女士为公司控股 股东、实际控制人。

董事林兴纯女士与连宗敏女士系母女关系,连宗敏女士与副总经理连宗濠先 生系姐弟关系。除此之外,连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、高级管理人员不存在关联关系;连宗敏女士未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国 证监局在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中不得提名为董事的 情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2)林兴纯:女,1965 年生,中国香港籍。现任深圳市百富新物流有限公 司董事、深圳市中通投资发展有限公司总经理、深圳市安泰城投资发展有限公司 总经理、深圳市卓弘新都实业有限公司董事、深圳市顺宏房产有限公司董事。自 2023 年6 月起至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,林兴纯女士未持有公司股份;林兴纯女士与董事长、总 经理连宗敏女士系母女关系,与副总经理连宗濠先生系母子关系,除此之外,林 兴纯女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在 关联关系;林兴纯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监局在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司 法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

(3)高薇:女,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权。陕西财经大学 工商企业管理专业,本科学历。曾任职于重庆博腾制药科技股份有限公司、大连 万达集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司,曾任深圳创通嘉里投资合伙 企业(有限合伙)副总经理、深圳市创通投资发展有限公司总经理。现任深圳市 安泰城投资发展有限公司董事长助理,自2018 年9 月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,高薇女士持有公司股份102,200 股;高薇女士与公司持 有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;高薇女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监局在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

(4)何强:男,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆商 学院、获法学学士学位,已取得律师从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所 董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格。曾任重庆东 源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国 创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事,曾在多家律所、管理公 司任职。2017 年加入公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,何强先生持有公司股份184,800 股;何强先生与公司持 有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;何强先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监局在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

2、独立董事候选人简历

(1)冼俊辉:男,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权。暨南大学国 际经济与贸易专业,本科学历,经济学学士,长江商学院EMBA,已取得独立 董事资格证书、基金从业资格证书。曾任招商银行深圳福民支行副行长(主持工 作)、平安银行深圳前海分行副行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董 事兼总经理,海南华至盈投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、共青城至盛投 资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。华拓资本创始合伙人,现任深圳市前 海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理、南京彦慧管理咨询合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人等职务。自2022 年7 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日,冼俊辉先生未持有公司股份;冼俊辉先生与公司持有 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;冼俊辉先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监局在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

(2)姚海波:男,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权。马耳他大学 信息与技术专业硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士,已取得独立董事

资格证书、基金从业资格证书。曾任IDG 资本投资顾问(北京)有限公司驻深 圳首席代表、上海复星高科技(集团)有限公司董事总经理、吉浦斯信息咨询(深 圳)有限公司董事、深圳市速腾聚创科技有限公司董事、戴盟(深圳)机器人科 技有限公司董事、深圳若愚科技有限公司董事。现任昆仲(深圳)股权投资管理 有限公司创始合伙人、深圳市企企通科技有限公司董事、深圳市灵明光子科技有 限公司董事、深圳昆仲元中投资咨询有限公司董事及经理、源升智能机器人(深 圳)有限公司董事、深圳市格松科技有限公司董事。自2023 年6 月至今担任公 司独立董事。

截至本公告披露日,姚海波先生未持有公司股份;姚海波先生与公司持有 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;姚海波先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监局在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

(3)钟成有:男,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权。广东外语外 贸大学英语(国际贸易)专业、会计学专业,本科学历,文学和管理学双学位, 中国注册会计师,已取得英语专业八级(TEM 8)及剑桥商务英语(高级)证书。 曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计员、深圳市泓毅 会计师事务所(普通合伙)高级经理。现任深圳市君泰汇联财务咨询有限公司、 深圳市津轩科技有限公司执行董事兼总经理,深圳宣达会计师事务所(普通合伙) 合伙人。自2023 年6 月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,钟成有先生未持有公司股份;钟成有先生与公司持有 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;钟成有先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监局在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。