大为股份：第七届董事会第三次会议决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三 次会议通知于2026 年8 月7 日以电子邮件等方式发出。会议于2026 年8 月19 日下午2:30 在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长连宗敏 女士召集并主持。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2026 年 \(半年度报告>和<2026\) 年半年度报告摘要>的议案》。

经审议,董事会认为:《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定。

《2026 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告》 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)《第七届董事会第三次会议决议》;

(二)《第七届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日