三全食品：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-021
三全食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:30网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00 。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共28人（含网络投票），代表有效表决权的股份数335,963,693股，占公司有效表决权的股本总数的比例为
38.2131%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有效表决权的股数331,476,048股，占公司股本总额的37.7027%；通过网络投
票的股东20人，代表有效表决权的股份数4,487,645股，占公司股份总额的
0.5104%。
公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《公司2023年年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；
反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小投资者表决情况为：同意4,512,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9957%；反对45,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0043%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决结果：同意335,884,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763%；反对79,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,478,765股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2542%；反对79,580股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7458%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意334,540,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.5765%；反对1,422,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.4235%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,135,605股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7882%；反对1,422,740股，占出席会议的中小股东所持股份的
31.2118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,512,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9957%；反对45,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0043%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,512,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9957%；反对45,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0043%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
17、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2024年5月22日