合力泰：第六届董事会第三十三次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第三十三次会议

2、会议通知时间：2023年5月19日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023年5月26日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年6月13日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日