合力泰：第七届董事会第三十一次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年5 月25 日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026 年5 月20 日以当 面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9 名,实际参与表决董事9 名。本次会议由公司 董事长邓佳威主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通 知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式表决,逐项审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职 务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。

根据控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司的推荐,同意提名张信 健先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第七届 董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。

经表决,以上议案为9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司董事林家迟先生的辞职生效后,其在第七届董事会审计委员会委员的职 务将由张信健先生接替,待公司股东会审议通过相关变更董事议案后,公司第七 届董事会专门委员会组成情况如下:

(1)审计委员会:蔡高锐(主任委员)、李双霞、张信健;

(2)战略委员会:邓佳威(主任委员)、侯 焰、廖述德;

(3)提名委员会:李双霞(主任委员)、唐 蓉、林润昕;

(4)薪酬与考核委员会:唐 蓉(主任委员)、陈真真、蔡高锐。

经表决,以上议案为9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

3、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年6 月10 日召开2026 年第一次临时股东会,本次股东会 采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议《关于变更公司董事的议案》。具 体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026 年第一次临时股 东会的通知》。

经表决,以上议案为9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

二、备查文件

1、辞职报告;

2、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

3、第七届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 2026 年5 月25 日