合力泰：关于变更公司董事的公告

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事 林家迟先生的书面辞职报告,林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董 事、审计委员会委员职务,离任后将不再公司担任任何职务。林家迟先生的辞职 报告自送达董事会时生效,在改选出的董事就任前,林家迟先生仍按照有关法律 法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日,林家迟先生未持有公司股票。林家迟先生在辞去相关职 务后,将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关规定。林家迟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责,公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司的推荐,经公司第七届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意提名张信 健先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第七届 董事会届满之日止。张信健先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 规定的董事任职资格,公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查 认可。张信健先生的简历详见附件。

变更董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年5 月25 日

附件:

张信健先生简历

张信健先生,汉族,1973 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中 共党员,毕业于杭州电子工业学院财务会计系统计学、会计学专业,厦门大学工 商管理硕士专业,统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、 董事长兼志品(福州)技术工程有限公司董事长、总经理、华映光电股份有限公 司董事长,党委书记、董事长;福建蓝建集团有限公司党委书记、董事长。现任 福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事。

截至本公告日,张信健先生未持有公司股份;除上述任职之外,张信健先生 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规 定的不得提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。