新里程：监事会决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-030

新里程健康科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年4月25日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

本次议案将提交股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司监 事 会

二〇二四年四月二十五日