新里程：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-031

新里程健康科技集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2024）第01520017号），截止2023年12月31日，公司未分配利润为-3,062,012,834.15元，归属于母公司股东的净利润30,776,551.62元，公司实收股本为3,410,758,753.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

公司在破产重整前的2018-2021年度，由于部分收购标的因市场环境变化等原因，导致业绩未达预期，经减值测试计提大额商誉减值；同时公司将部分收购后业绩大幅下滑的子公司予以处置，产生大额投资损失。2022年公司完成重整后，经营状况大幅改善，当年即扭亏为盈并连续两年盈利，未弥补亏损逐步收窄，净资产持续增长。

三、应对措施

就公司未分配利润为负的情况，公司董事会和管理层进行了认真研究总结，公司将按照2024年4月12日发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见（国发〔2024〕10号）》切实保护中小投资者利益，增强公司分红能力，公司将从以下方面改善经营及报表情况。

1、公司未来将考虑根据2023年12月29日发布的《中华人民共和国公司法（2023修订）》（将于2024年7月1日起生效）第二百一十四条“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”的规定，积极响应中国证监会在2024年3月15日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中提出的“落实新《公司法》，支持上市公司按照规定使用资本公积金弥补亏损”的提议，适时提请股东大会审议批准将公司的公积金用于弥补公司的亏损，减少公司未弥补亏损金额，改善公司报表质量。

2、公司将通过“综合医院本部+多个专科分院”的“1+N”服务模式或“老年医院+老年照护中心”的新型康养模式，打造区域领先的医疗机构，加强学科能力提升，推动等级医院建设，扩大市场份额；通过供应链集中采购、精细化医保管理、提高有效收入占比提升运营水平；通过学科建设大幅提高医疗项目的技术和处理复杂疾病的能力，从而推动收入和毛利率的增长，提升利润率水平。同时，公司将持续加快推进控股股东优质资产注入，并通过外延式并购等方式扩大医院床位规模，提高行业市场地位，从而提升公司的盈利能力。

3、公司将继续推进独一味制药的品牌建设，强化其在甘肃及其他省市各区域的品牌影响力，持续提升市场占有率。通过加强研发投入和外延式并购，扩充优势品种，形成更有竞争力的产品管线。同时继续推进“制药+消费”战略，通过独一味牙膏打造有影响力的消费产业布局，重塑有号召力的行业品牌。

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日