新里程：第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-048

新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年6月14日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2024年6月17日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（大写）、（业务种类）债项授信人民币（币种）捌仟万元整（大写），期限12 个月，项下用于短期流动资金借款、银行承兑汇票。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董 事 会

二〇二四年六月十七日