新里程：第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057

新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年7月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年7月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整：

调整前：

1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华

2、审计委员会：浦军（召集人）、杜晨光、周子晴

3、提名委员会：杜晨光（召集人）、浦军、林杨林

4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、薛平

调整后：

1、战略委员会：林杨林（召集人）、王蓓、宋丽华

2、审计委员会：王蓓（召集人）、杜晨光、周子晴

3、提名委员会：杜晨光（召集人）、池轶婷、林杨林

4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董 事 会

二〇二四年七月十五日