新里程：第六届监事会第二十二次会议决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-094

新里程健康科技集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年11月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

由于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，监事会同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.74元/股调整为不超过人民币

3.73元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年11月12日起生效。

具体内容详见公司2024年11月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司监 事 会

二〇二四年十一月十一日