新里程：第七届董事会第十一次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第七 届董事会第十一次会议于2026 年8 月7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出, 会议于2026 年8 月19 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本 次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现任董事11 名,实际表决董事11 名, 公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘 要>的议案》

经审议,公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,同意 \(《关于公司<2026\) 年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议 案》。

具体内容详见公司于2026年8月20日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年 度报告摘要》(公告编号:2026-068 号)及同日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

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董 事 会

二〇二六年八月十九日