新里程：第七届董事会第十二次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第七 届董事会第十二次会议于2026 年9 月11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出, 会议于2026 年9 月15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本 次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现任董事11 名,实际表决董事9 名, 其中2 名董事回避表决,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

公司于2026年9月15日与北京新程脑域企业管理中心(有限合伙)、北京麦石 脑域企业管理中心(有限合伙)、北京智星合科技有限公司、林杨林、罗欢、张 惠惠、蔡鹏签署《关于设立合资公司之投资协议》,共同出资设立北京无界脑域 科技有限公司(暂定名,最终以市场监管部门核准名称为准)(以下简称“合资 公司”),公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。合资公司注册资本为500 万元。

截至本公告披露日,合资公司尚未成立。合资公司的名称、注册地址、经营 范围等基本情况,均以市场监督管理部门最终登记的信息为准。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委

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员会、董事会战略委员会审议通过。

林杨林先生、周子晴女士作为关联董事,对该事项进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-070)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第七次会议决议;

4、第七届董事会战略委员会第五次会议决议;

5、《关于设立合资公司之投资协议》。

特此公告。

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董 事 会

二〇二六年九月十六日