R天宝1：关于公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理、财务总监、信息披露负责人换届的公告

公告编号：2024-072证券代码：400092证券简称：R天宝1主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司关于公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理、

财务总监、信息披露负责人换届的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2024年11月27日审议并通过：

选举兰创先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡光彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玲玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段文亮先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾艳女士为公司信息披露负责人，聘期与本届董事会任期一致，自2024年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开为2024年11月27日以口头及通讯方式通知全体董事，应出席董事7人，实际到会董事及授权到会董事7人，会议由兰创先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于2024年11月27日审议并通过：

选举花蓝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免不需要提交股东大会审议。

（二）任命/免职原因

鉴于公司第七届董事会、监事会成员不能有效履职，公司董事会、监事会长时间不能正常召开，根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行上述任命工作。

（三）新任董监高人员履历

兰创，男，汉族，出生于1967年5月，本科学历，中国国籍中共党员。2006年至2012年，任沈阳三洋空调有限公司总经理，2013年至2015年任菱重冰山制冷(大连)有限公司总经理,2016年至2020年任首农供应链(大连)有限公司总经理。2020年至今任天津港首农食品进出口贸易有限公司副董事长，2020年至今任中外运普菲斯冷链物流有限公司董事，2021年至今任上海联和冷链物流有限公司董事，2023年

至今任首农供应链(大连)有限公司副董事长，2019年至今任北京微冷创新科技股份有限公司总裁。

花蓝，女，汉族，出生于1981年1月，香港中文大学会计学专业硕士研究生，中国国籍。2005年7月至2010年6月，任上海顺安通讯防护器材有限公司会计主管。2010年7月至2016年3月，任中国华信能源有限公司会计处主任。2016年4月至2019年4月，任上海华信国际集团有限公司核算处副总监。2019年5月至今，任北京微冷创新科技股份有限公司财务总监。胡光彬，男，汉族，出生于1968年2月，中国国籍。1990年7月至1993年5月，任大连水产养殖公司经理。1993年6月至2016年7月，任格兰德国际贸易经理。2016年8月至2020年5月，任首农供应链(大连)有限公司部门经理。2020年6月至2021年8月，任天津港首农食品进出口贸易有限公司副总经理。2021年9月至今，任北京微冷创新科技股份有限公司副总裁。

王玲玲，女，汉族，出生于1982年4月，本科学历，中国国籍。2008年9月至2018年9月,任大连宏途海运代理有限公司业务主管。2018年11月至2024年8月，任首农供应链(大连)有限公司产业园事业部部门副经理/部门经理/总经理助理。

段文亮，男，汉族，出生于1980年2月，硕士研究生学历，中国国籍。2001年9月至2016年3月，任正大集团会计1助理财务总监/财务总监。2016年4月至2017年9月，任碧桂园集团佛山总部、东北区域、大连公司，长哈区域财务负责人2018年1月-2018年11月富力集团辽宁公司地产业务财务副总监。2019年4月至2021年4月，任楚昌投资集团有限公司阿根廷投资PGE公司财务总监。2022年2月至2023年3月，任国药器集团财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议文件》

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届监事会第一次会议决议文件》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024年11月28日