R天宝1：关于完成注册资本及法定代表人变更并换发营业执照的公告

大连天宝绿色食品股份有限公司关于完成注册资本及法定代表人变更并换发营业执

照的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

（一）注册资本变更的基本情况

因大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据大连市金州区人民法院裁定批准的《大连天宝绿色食品股份有限公司重整计划》执行资本公积转增股本的划转工作，执行完成后公司股份数已变更为941,620,038股。为保证《公司章程》的准确性与时效性，公司拟相应调整注册资本。公司于2024年11月27日，召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞及相关制度并授权董事会经办具体事宜》的议案，具体内容详见2024年11月28日披露的《关于2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-069）。

目前，公司注册资本增加事项工商变更登记手续已办理完毕，工商变更完成后，公司注册资本增加为人民币941,620,038元。

（二）法定代表人变更的基本情况公司于2024年11月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举兰创为公司董事长的议案》，选举兰创先生为公司董事长，任期三年。具体内容详见2024年11月28日披露的《关于第八届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-070）。根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人需变更为新任董事长兰创先生。

目前，公司法定代表人变更事项工商变更登记手续已办理完毕，工商变更完成后，公司法定代表人变更为董事长兰创先生。

二、营业执照变更登记情况

目前，公司已完成营业执照变更登记手续，并于2024年12月5日取得了大连市金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：大连天宝绿色食品股份有限公司

统一社会信用代码：912102006049208959

类型：股份有限公司

法定代表人：兰创

注册资本：人民币九亿肆仟壹佰陆拾贰万零叁拾捌元整

成立日期：1997年9月25日

住所：辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号

经营范围：进出口业务(许可范围内)，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;农副产品(不含粮油)、土畜产品的种植、收购、加工、销售;水产品的收购、加工、销售;豆制品、冷冻食品、速冻食

品的生产、加工、销售;仓储;服装、针纺织品、木材、木制品的销售;高科技农业技术研究开发;普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜);冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、对公司的影响本次公司营业执照的变更是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

四、备查文件目录《大连天宝绿色食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024年12月6日