R天宝1：2025年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2025-017证券代码：400092 证券简称：R天宝1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月5日

2.会议召开地点：大连市金普新区拥政街道三里村624号天宝食品公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：兰创先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，持有表决权的股份总数518,877,706股，占公司有表决权股份总数的55.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数986,685股，占公司有表决权股份总数的0.1%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席5人，董事兰明、陆平因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事刘欣奇因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员副总经理杨冰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划,拟变更公司名称和证券简称,证券代码保持不变主要内容如下:

变更前公司全称:大连天宝绿色食品股份有限公司

变更后公司全称:大连微冷食品股份有限公司

变更后公司证券简称为:R微冷1

变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。

公司名称变更需同步修订《公司章程》有关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数518,019,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.83%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数858,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本次会议不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

（二）律师姓名：顾权、刘志颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《大连天宝绿色食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

大连天宝绿色食品股份有限公司

2025年3月6日