鱼跃医疗：第六届董事会第十九次临时会议决议公告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年9 月8 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表 决的方式召开了第六届董事会第十九次临时会议。公司于2026 年9 月3 日以书面送达 及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十九次临时会议的通知以及提交审议 的议案,会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名,董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于《回购公司股份实施完成》的议案

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》 刊登于2026 年9 月9 日《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、关于《回购公司股份方案》的议案

2.01 回购股份的目的

2.02 回购股份符合相关条件

2.03 回购股份的方式及价格区间

2.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

2.05 回购股份的资金来源

2.06 回购股份的实施期限

2.07 关于办理股份回购事宜的相关授权

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》刊

登于2026 年9 月9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年九月九日