三力士：第七届董事会第二十次会议决议公告

三力士股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2023年7月26日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2023年8月1日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士回避表决。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司2023年8月2日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4.《注册商标使用许可合同》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日