濮耐股份：2024年第一次临时股东大会决议公告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2024年1月5日（周四）下午2:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月5日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年1月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共12人，代表有效表决权的股份为340,268,050股，占公司股份总数的33.6775%。其中通过现场参加会议的股东共计8人，代表有效表决权的股份为339,035,269股，占公司股份总
数的33.5555%。通过网络投票参加会议的股东共计4人，代表有效表决权的股份为1,232,781股，占公司股份总数的0.1220%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表有效表决权的股份为12,603,476股，占公司股份总数的1.2474%。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 339,035,469 | 99.6378 | 1,232,481 | 0.3622 | 100 | 0.0000 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 11,370,895 | 90.2203 | 1,232,481 | 9.7789 | 100 | 0.0008 | 是 |
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 339,035,469 | 99.6378 | 1,232,481 | 0.3622 | 100 | 0.0000 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 11,370,895 | 90.2203 | 1,232,481 | 9.7789 | 100 | 0.0008 | 是 |
3、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<关联交易制度>的议案》 | 339,035,469 | 99.6378 | 1,232,481 | 0.3622 | 100 | 0.0000 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<关联交易制度>的议案》 | 11,370,895 | 90.2203 | 1,232,481 | 9.7789 | 100 | 0.0008 | 是 |
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 339,035,469 | 99.6378 | 1,232,581 | 0.3622 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 11,370,895 | 90.2203 | 1,232,581 | 9.7797 | 0 | 0.0000 | 是 |
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、孙亚威
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年1月6日