濮耐股份：2023年度董事会报告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2023年度董事会报告

报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年国际形势复杂多变，地缘冲突不断，国内经济复苏势头低于预期，全国及全球钢铁产量较上年基本持平。面对一系列不利因素，公司在董事会及管理层的领导下和全体员工的努力下，积极应对化解各类风险，全年实现收入利润双增长。2023年度公司实现营业收入547,291.60万元，同比增长10.88%，实现归属于上市公司股东的净利润24,769.78万元，同比增长7.87%。其中，钢铁事业部实现营业收入480,634.37万元，同比增长10.97%；环保材料事业部实现营业收入49,692.78万元，同比下降1.71%；原材料事业部实现营业收入58,209.72万元，同比增长21.24%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）

2023年公司钢铁事业部在国内市场方面稳定增长，营业收入创出新高，在加深原有客户的合作力度之外又开拓了一些高质量的优质大客户，全年回款率也显著提高，与国内重点客户建立长期战略合作关系也将国内耐材整包销售和服务模式推进到了一个新的高度。同时，海外市场方面继续发力，在2023年海外地缘政治局势更加复杂的背景下，公司通过高效的集团化运作紧抓老客户挖潜及新客户开拓，海外市场收入再创历史新高，东南亚及韩国等市场区域销售额显著增长，新区域业务也有较大突破。2023年，公司“一带一路”沿线国家实现的销售收入112,557万元，再创历史新高。公司近年来最重要的海外布局美国工厂和塞尔维亚工厂均已正式投产，目前美国工厂订单情况良好，塞尔维亚工厂正在努力开拓更多市场，两家海外工厂的良好运转为公司未来稳固和开拓美洲及欧洲市场奠定了坚实的基础。

环保耐材事业部继续深耕细作水泥行业，在下游水泥行业连续多年需求下滑的情况下，全年保持事业部运行平稳。事业部2023年重点在“大集团”、“大水

泥”、“大协同”、“冷门小行业”等市场拓展上下功夫，下游客户稳定合作，新客户拓展有力，2023年成功开拓了一批涵盖水泥、有色、金属镁、石灰、垃圾焚烧等行业的客户，同时在管理中坚持重质量、重研发、抓回款、减库存。原材料事业部2023年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作，在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。

二、董事会履职情况

（一）董事会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会共召开了8次会议，会议详情见下表：

《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，第五届董事会选举产生后，在原有四个专门委员会下增设了相应的工作委员会，进一步完善了公司治理架构的层次。2023年各专门委员会及下设工作委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

金专项审计报告

（三）公司规范治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。报告期内，修订的公司治理制度如下：

（四）信息披露及投资者关系情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年度，公司及时披露了定期报告及65份临时公告，通过定期报告与临时公告及时向公众及股东传递公司财务经营信息或重大事项。2022年度公司信息披露获深交所考核B级评价。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。2023年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题73条，回复率97%。

三、2024年度公司发展战略及经营计划

（一）公司发展战略

2023年公司董事会和经营层立足行业宏观形势及产业环境，以五年战略发展规划为引领：坚持耐火材料主业不动摇，三大事业部实现进一步资源整合和配置优化，助力企业高速发展；内涵型发展与外延型发展并举，营业收入达到百亿，进入世界耐材行业的前三名。基于行业发展趋势和公司自身实际，确定五大战略主题：创新驱动、智能制造、绿色发展、市场开拓、产业整合，并明确了相应的战略任务。

公司通过全价值链、多维度的技术创新，推进传统制造业的智能化升级和绿色转型，发展新质生产力，围绕“新制造”、“新服务”和“新业态”创新发展。“新制造”方面，在生产系统已经实现自动化、智能化的基础上，向数字化工厂迈进；“新服务”方面，公司的业务向系统解决方案和服务贸易转型，向生产性服务业迈进；“新业态”方面，借助全球化和数字化，不断开拓国际市场，融入全球产业链。同时，践行绿色发展理念，依托全产业链布局，构建绿色低碳循环经济体系，全要素提升能源效率，以公司发展方式的绿色转型，助力碳达峰碳中和。

（二）2024年经营计划

（1）2024年公司工作重点与安排部署

将围绕公司战略规划方向和目标，以增收、降本、控费、提效为工作维度，

以数据管理为抓手，以预算纠偏、经营单元联动、激励政策优化三项机制为手段，突出十项重点工作，统筹推进薄弱事项改善，强化提升执行力、自驱力，高效达成各项工作目标，持续提升经营运营内生质量。具体管理方面着力做好以下工作：

1、四项核心工作包括产线优化、技术降本、施工降本、采购降本；

2、三项长期工作：降低应收账款、严格库存管理、深化双基管理；

3、三项突破工作：高端市场突破、人工劳效提升、碳足迹管理；

4、高效运行事业部及各部门协同联动等三项工作机制。

（2）2024年主要经营指标

注：上述经营目标并不代表2024年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策变动、市场状况变化、管理团队的经营成果等多种因素的影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

（三）可能面对的风险

国际地缘政治军事冲突对海外业务开展造成的风险随着公司在海外的资产规模和业务范围持续扩大，不可避免的受到地缘政治和经济局势的影响。2022年2月俄乌冲突至今，2023年中东地区又爆发冲突，已持续影响到公司在上述地区多个国家的产品销售和货物运达，如上述冲突不能尽快结束，将一定程度影响公司海外销售业务。公司持续跟踪着局势走向，海外营销部采取积极措施做好管理协同，紧抓老客户挖潜及新客户开拓，新区域业务有较大突破，海外市场收入再创历史新高，尽最大努力保持海外市场的稳定。上述经营计划的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2024年度盈利或经营状况的预测，经营中还受宏观市场环境、行业周期性、公司管理等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日