濮耐股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-032
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年4月25日下午2:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共18人，代表有效表决权的股份为354,930,096股，占公司股份总数的35.1287%。其中通过现场
参加会议的股东共计13人，代表有效表决权的股份为339,364,417股，占公司股份总数的33.5881%。通过网络投票参加会议的股东共计5人，代表有效表决权的股份为15,565,679股，占公司股份总数的1.5406%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表有效表决权的股份为26,936,674股，占公司股份总数的2.6660%。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于<2023年年度报告>及其摘要的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
2、审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2023年度董事会报告的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
3、审议通过了《关于2023年度监事会报告的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2023年度监事会报告的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2023年度利润分配预案的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2023年度利润分配预案的议案 | 26,936,474 | 99.9993 | 200 | 0.0007 | 0 | 0 | 是 |
5、审议通过了《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 26,936,474 | 99.9993 | 200 | 0.0007 | 0 | 0 | 是 |
7、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | 354,929,896 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | 26,936,474 | 99.9993 | 200 | 0.0007 | 0 | 0 | 是 |
8、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比 | 反对 | 反对比 | 弃权 | 弃权比 | 是否 |
| 例（％） | 票数 | 例（％） | 票数 | 例（％） | 通过 | ||
| 关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案 | 353,698,415 | 99.6530 | 1,231,681 | 0.3470 | 0 | 0 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对 票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案 | 25,704,993 | 95.4275 | 1,231,681 | 4.5725 | 0 | 0 | 是 |
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日