濮耐股份：2025年年度股东会决议公告

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2026 年5 月19 日下午2:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年05月19日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026 年05 月19 日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事刘国威先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股 东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共252 人,代表有 效表决权的股份为392,080,259 股,占公司股份总数的33.8222%。其中通过现场参

加会议的股东共计9 人,代表有效表决权的股份为327,384,111 股,占公司股份总数 的28.2413%。通过网络投票参加会议的股东共计243 人,代表有效表决权的股份为 64,696,148 股,占公司股份总数的5.5809%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计247 人,代表有效表决权的 股份为73,369,527 股,占公司股份总数的6.3291%。

3、本次股东会听取了独立董事的述职报告。

4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了 \(《关于<2025\) 年年度报告>及其摘要的议案》

| 关于 <2025 年年度报告 > 及其摘要的议案 | 390,714,818 | 99.6517 | 1,234,241 | 0.3148 | 131,20 0 | 0.0335 | 是 |

2、审议通过了《关于2025 年度董事会报告的议案》

| 关于 2025 年度董事会报 告的议案 | 390,705,818 | 99.6494 | 1,242,541 | 0.3169 | 131,90 0 | 0.0336 | 是 |

3、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》

| 关于 2025 年度利润分配 预案的议案 | 390,729,818 | 99.6556 | 1,228,041 | 0.3132 | 122,40 0 | 0.0312 | 是 |

| 关于 2025 年度利润分配 预案的议案 | 72,019,086 | 98.1594 | 1,228,041 | 1.6738 | 122,40 0 | 0.1668 | 是 |

4、审议通过了《关于2025 年度财务决算报告与2026 年度财务预算报告的议案》

| | | 例(%) | 票数 | 例(%) | 票数 | 例(%) | 通过 |

| 关于 2025 年度财务决算 报告与 2026 年度财务预 算报告的议案 | 390,713,618 | 99.6514 | 1,244,041 | 0.3173 | 122,60 0 | 0.0313 | 是 |

5、审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

| 关于续聘公司 2026 年度 审计机构的议案 | 390,606,318 | 99.6241 | 1,335,541 | 0.3406 | 138,40 0 | 0.0353 | 是 |

| 关于续聘公司 2026 年度 审计机构的议案 | 71,895,586 | 97.9911 | 1,335,541 | 1.8203 | 138,40 0 | 0.1886 | 是 |

6、审议通过了《关于董事2025 年度薪酬确认情况的议案》

| 关于董事 2025 年度薪酬 确认情况的议案 | 252,660,193 | 99.4196 | 1,343,441 | 0.5286 | 131,50 0 | 0.0517 | 是 |

| 关于董事 2025 年度薪酬 确认情况的议案 | 71,894,586 | 97.9897 | 1,343,441 | 1.8311 | 131,50 0 | 0.1792 | 是 |

7、审议通过了《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

| 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 | 252,659,993 | 99.4195 | 1,333,441 | 0.5247 | 141,70 0 | 0.0558 | 是 |

| 议案名称 | 同意票数 | 例(%) | 票数 | 例(%) | 票数 | 例(%) | 通过 |

8、审议通过了《关于公司未来三年(

2026-2028 年)股东回报规划的议案》

| 关于公司未来三年 ( 2026-2028 年)股东回报 规划的议案 | 390,760,618 | 99.6634 | 1,217,041 | 0.3104 | 102,60 0 | 0.0262 | 是 |

| 关于公司未来三年 ( 2026-2028 年)股东回报 规划的议案 | 72,049,886 | 98.2014 | 1,217,041 | 1.6588 | 102,60 0 | 0.1398 | 是 |

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致 一致, 为数据四舍五入所致

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬律师事务所

2、律师姓名:杜恩、张天彧

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人 资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、北京观韬律师事务所关于公司2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日