濮耐股份：2026年第二次临时股东会决议公告

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2026 年9 月1 日下午2:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年9月1日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026 年9 月1 日上午 09:15 至下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长孔志远先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股 东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共356 人,代表有 效表决权的股份为405,458,934 股,占公司股份总数的34.9763%。其中通过现场参 加会议的股东共计7 人,代表有效表决权的股份为329,267,590 股,占公司股份总数

的28.4038%。通过网络投票参加会议的股东共计349 人,代表有效表决权的股份为 76,191,344 股,占公司股份总数的6.5725%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计350 人,代表有效表决权的 股份为84,862,423 股,占公司股份总数的7.3205%。

3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

议案名称 同意票数 例(%) 同意比

反对比 例(%)

弃权

例(%) 弃权比

是否

通过

反对

关于补选第七届董事会独

403,767,725 99.5829 1,595,909 0.3936 95,300 0.0235 是

立董事的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 例(%) 同意比

反对

反对比

例(%)

弃权

是否

通过

弃权比

例(%)

关于补选第七届董事会独

83,171,214 98.0071 1,595,909 1.8806 95,300 0.1123 是

1.8806

立董事的议案

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬律师事务所

2、律师姓名:杜恩、张天彧

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人 资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京观韬律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日