江南化工：董事会决议公告

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十九次会议于2023年4月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年4月27日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2023年4月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二三年四月二十八日