江南化工：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十一次会议于2023年6月25日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年6月30日采用通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于下属公司购置办公和科研场所暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2023年7月1日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于下属公司购置办公和科研场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二三年六月三十日