江南化工：关于调整子公司股权结构的公告

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-084

安徽江南化工股份有限公司关于调整子公司股权结构的公告

一、交易概述

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），为优化湖北地区的爆破一体化产业布局，推进湖北区域市场开拓，公司拟将持有的湖北帅力化工有限公司（以下简称“湖北帅力”）51%股权转让予全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告(天健沪审[2023]1190号)，以截至2023年7月31日湖北帅力51%股权对应的归母净资产人民币64,701,503.08元为作价依据。

公司第六届董事会第二十五次会议于2023年12月27日召开，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。 本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：北方爆破科技有限公司

2、注册资本：40,000万人民币

3、法定代表人：王洪强

4、成立日期：1997年10月31日

5、统一社会信用代码：91110000100027972C

6、公司住所：北京市海淀区昆明湖南路51号C座三层301、302

7、经营范围：包括民用爆炸物品生产（民用爆炸物品物品生产许可证有效期至2023年09月04日）；爆破安全监理；爆破安全评估（爆破作业单位许可证

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有效期至2024年4月21日）；土石方爆破及清运工程；建（构）筑物爆破拆除；水下及旧船解体爆破；油田爆破及器材开发；工程总承发包；爆破技术研究开发；技术培训；机械设备、电子设备、光学仪器；饲料添加剂、化工材料（危险化学品除外）、石油制品、木材、建筑材料的销售；进出口业务；销售化肥；矿山工程总承包；土石方工程总承包；石油化工设备拆除；石油射孔服务；煤炭销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：江南化工持有其100%股权

9、最近一年经审计主要财务数据情况如下：

2022年总资产164,954.70万元，净资产132,896.32万元。2022年度营业收入111,342.57万元，净利润14,549.98万元。

10、经查询，北方爆破不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：湖北帅力化工有限公司

2、统一社会信用代码：914212811813121174

3、法定代表人：刘继辉

4、注册资本：1000万人民币

5、主营业务：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属切割及焊接设备制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、股权关系：江南化工持有81%股权，其他五位自然人股东持有19%股权。

7、湖北帅力股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。不存在为他人提供担保、财务

资助等情况。

8、最近一年及一期主要财务数据情况如下：

单位：元

注1：2022年数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（天职业字[2023]12242号）。注2:2023年1-7月数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，并出具《审计报告》（天健沪审[2023]1190号） 注3：应收款项总额=应收票据余额+应收账款余额+应收款项融资余额+预付款项余额+其他应收款余额。

四、协议的主要内容

转让方：安徽江南化工股份有限公司受让方：北方爆破科技有限公司标的公司：湖北帅力化工有限公司

1、转让方将其合法持有的目标公司51%股权以协议转让的方式转让给受让方，受让方同意按照人民币64,701,503.08元对价予以受让。

2、本协议经转让双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章，且双方各自按其章程及制度规定完成本次股权转让的内部决策程序后生效。

3、本次股权转让不涉及目标公司职工的分流安置。

4、本次股权转让完成后，目标公司的债权、债务仍然由目标公司自身享有和承担。

五、交易的目的和对公司的影响

本次子公司股权结构调整为公司合并报表范围内的内部股权调整，本次子公司股权结构调整事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要，有利于优化股权治理结构，整合现有资源，提高运营效率。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、报备文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、《审计报告》[天健沪审（2023）1190号]。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十八日