江南化工：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议于2024年1月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年1月16日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名杨世泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

杨世泽先生简历详见2024年1月17日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-002）。

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2024年1月17日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二四年一月十七日