江南化工：董事会决议公告

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议于2024年4月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年4月26日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》；

公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2024年4月27日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

为适应新时期公司发展需要，进一步提高公司总部管理水平和管理效能，坚持“四向四赢”经营理念和“四型四度”总部建设，立足公司总部组织机构现状，同意对总部组织机构进行调整优化。

附：安徽江南化工股份有限公司组织机构图

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日