*ST特迅：2025年年度股东会决议公告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月15 日(星期五)下午15:00 时;
(2)网络投票时间:2026 年5 月15 日(星期五)。
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票 的具体时间为:2026 年5 月15 日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30, 下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 的具体时间为:2026 年5 月15 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3 号奥 特迅电力大厦十楼会议室。
3. 会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人:深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“奥特迅”或“公 司”)董事会。
5. 现场会议主持人:公司董事长廖晓霞女士。
6. 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东(代理人)代表共96 人,代表的股 份总数127,928,514 股,占公司有表决权总股份的51.6244%。其中:
(1)现场会议的股东(含股东代理人)共12 人,代表股份127,478,014 股,占公司有表决权股份总数的比例为51.4426%;
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共84 人,代表股份 450,500 股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1818%。
2.公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》;
表决结果为:同意127,842,614 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决 权的99.9329%;反对76,400 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 0.0597%;弃权9,500 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0074%。
其中中小投资者表决结果为:同意839,000 股,占出席会议中小投资者所 持股份的90.7125%;反对76,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的8.2604%; 弃权9,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0271%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》;
表决结果为:同意127,841,914 股,占参加本次股东会表决的股东所持表 决权的99.9323%;反对77,100 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 0.0603%;弃权9,500 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0074%。
其中中小投资者表决结果为:同意838,300 股,占出席会议中小投资者所
持股份的90.6368%;反对77,100股,占出席会议中小投资者所持股份的8.3360%; 弃权9,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0271%。
3、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的议案》;
表决结果为:同意127,798,714 股,占参加本次股东会表决的股东所持表 决权的99.8985%;反对114,300 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权 的0.0893%;弃权15,500股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0121%。
其中中小投资者表决结果为:同意795,100 股,占出席会议中小投资者所 持股份的85.9661%;反对114,300 股,占出席会议中小投资者所持股份的 12.3581%;弃权15,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6759%。
4、审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》;
表决结果为:同意127,821,414 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决 权的99.9163%;反对97,600 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 0.0763%;弃权9,500 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0074%。
其中中小投资者表决结果为:同意817,800 股,占出席会议中小投资者所 持股份的88.4204%;反对97,600股,占出席会议中小投资者所持股份的10.5525%; 弃权9,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0271%。
5、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担 保的议案》;
表决结果为:同意127,820,914 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决 权的99.9159%;反对97,600 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 0.0763%;弃权10,000 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0078%。
其中中小投资者表决结果为:同意817,300 股,占出席会议中小投资者所 持股份的88.3663%;反对97,600股,占出席会议中小投资者所持股份的10.5525%; 弃权10,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0812%。
6、审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果为:同意817,300 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权
的88.3663%;反对97,600 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 10.5525%;弃权10,000 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的1.0812%。
其中中小投资者表决结果为:同意817,300 股,占出席会议中小投资者所持 股份的88.3663%;反对97,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的10.5525%; 弃权10,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0812%。
关联股东欧华实业有限公司回避表决。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
表决结果为:同意127,804,714 股,占参加本次股东会表决的股东所持表 决权的99.9032%;反对114,300 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权 的0.0893%;弃权9,500股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0074%。
其中中小投资者表决结果为:同意801,100 股,占出席会议中小投资者所 持股份的86.6148%;反对114,300 股,占出席会议中小投资者所持股份的 12.3581%;弃权9,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0271%。
8、审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》;
表决结果为:同意127,843,114 股,占参加本次股东会表决的股东所持表 决权的99.9332%;反对75,400 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 0.0589%;弃权10,000 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0078%。
其中中小投资者表决结果为:同意839,500 股,占出席会议中小投资者所持 股份的90.7666%;反对75,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的8.1522%; 弃权10,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0812%。
9、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
表决结果为:同意127,821,514 股,占参加本次股东会表决的股东所持表 决权的99.9164%;反对75,400 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的 0.0589%;弃权31,600 股,占参加本次股东会表决的股东所持表决权的0.0247%。
其中中小投资者表决结果为:同意817,900 股,占出席会议中小投资者所持 股份的88.4312%;反对75,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的8.1522%;
弃权31,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的3.4166%。
本次股东会审议的议案,均不涉及特殊决议事项,已获得出席会议股东所持 有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所冷佳霖律师和夏宇慈律师现场见证本次会议并出具了 法律意见,法律意见认为:公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序 和表决结果合法有效。
《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书》全文详见2026 年5 月15 日信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2025 年年 度股东会的法律意见书》;
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2026 年5 月15 日