合兴包装：第六届董事会第十三次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年7月6日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年6月30日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》；

根据公司2022年年度股东大会决议，公司将实施2022年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日的总股本1,238,633,547股扣除回购专用证券账户上已回购股份43,099,920股后的1,195,533,627股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

1.20元（含税）。

因公司回购专用证券账户中股份不参与2022年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,238,633,547-43,099,920）÷10×1.2=143,464,035.24元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=143,464,035.24元÷1,238,633,547股=0.1158244元/股。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的4.04元/股调整为3.92元/股，调整后的转股价格自2023年7月14日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2023年7月7日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》、《2022年年度权益分派实施公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会二Ｏ二三年七月六日