合兴包装：第六届董事会第十四次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年7月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年7月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》;

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年6月28日起算，截至2023年7月18日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来3个月内（即2023年7月19日至2023年10月18日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月19日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于2023年7月19日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会二〇二三年七月十八日