合兴包装：第六届董事会第二十九次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年12月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

基于公司实际情况及发展需求，公司决定将第四期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时对第四期回购计划的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股”。

除上述调整外，公司第四期回购计划的其他内容未发生变化。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需经股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月19日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董 事 会

2024年12月18日