合兴包装：第七届监事会第一次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于2025年2月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议的方式召开。在公司2025年第一次临时股东大会选举第七届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选郑恺靖先生主持。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

为更好地履行监事会职责，公司监事会同意选举郑恺靖先生为公司第七届监事会主席，任期自2025年2月13日起至第七届监事会任期届满为止。

郑恺靖先生简历请见附件。

具体内容请详见公司于2025年2月14日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会2025年2月13日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届监事会主席简历

郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，四川合兴环保包装有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，嘉兴新合信包装材料有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司监事，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事。郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。