合兴包装：第七届董事会第三次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月27日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。

本次注销部分回购股份完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，同意将“合兴转债”转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股，调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。

具体内容详见公司于2025年4月2日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会2025年4月1日