合兴包装：第七届董事会第十一次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届 董事会第十一次会议于2026 年5 月13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于2026 年5 月8 日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7 人,亲自 出席会议的董事7 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,根据《公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合实际情况,公司修订 了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月14 日