鸿博股份：第六届董事会第十一次会议决议公告

鸿博股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2023年4月20日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年4月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，亲自出席董事5名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》。

经审议，公司董事会同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限，并于2023年4月20日下午2：00召开公司第六届董事会第十一次会议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司董事的议案》。

董事会认为：李宁先生具备担任公司董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司董事的工作，同意其作为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：

2023-034）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2022年年度股东大会临时提案的议案》。

为了提高公司管理效率，公司董事会同意将《关于补选公司董事的议案》作为新增的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日