鸿博股份：第六届董事会第十六次会议决议公告

鸿博股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十六次会议于2023年6月30日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月20日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》（2023年6月）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。