鸿博股份：第六届董事会第二十次会议决议公告

鸿博股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十次会议于 2023 年 10月27日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 10月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日