鸿博股份：第七届董事会第六次会议决议公告

鸿博股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026 年5 月 20 日在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层会议室以现场及通 讯的方式召开。会议通知已于2026 年5 月19 日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7 名,亲自出席董事7 名,公司 高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持,会上倪辉先生就本次董事会通知时限 进行了说明。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,公司结合实际情况对《公司章程》 进行修订。为提高工作效率,董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关 办理变更登记和备案手续。

《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-029)的具体内容详见《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于未弥补的亏损 达股本总额三分之一的议案》。

《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-030)的具

体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026 年 第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年6 月5 日召开2026 年第一次临时股东会,审议第七届董事会第 六次会议审议通过的相关议案。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)的具体 内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日