鸿博股份：2026年第一次临时股东会的决议公告

鸿博股份有限公司 2026年第一次临时股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

?本次股东会未出现否决议案。

?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月5 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年6 月5 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场及网络投票相结合

5、会议主持人:董事长倪辉先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》等有关规定。

(二)出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,122人,代表股份11,192,602股,占公司有表决 权股份总数的2.2557%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份730,100股,占公司有表决权股份 总数的0.1471%。

通过网络投票的股东1,120人,代表股份10,462,502股,占公司有表决权股份 总数的2.1086%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,122人,代表股份11,192,602股,占公司有 表决权股份总数的2.2557%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份730,100股,占公司有表决权 股份总数的0.1471%。

通过网络投票的中小股东1,120人,代表股份10,462,502股,占公司有表决权 股份总数的2.1086%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾:福建至理律师事务所严建云、刘凯律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决,审议情况如下:

\[提案 1.00 《关于修订 <公司章程 > 的议案》\]

总表决情况:

同意8,743,619 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1196%;反 对2,197,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6325%;弃权 251,600 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的2.2479%。

中小股东总表决情况:

同意8,743,619 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1196%;反对2,197,383 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.6325%;弃权251,600 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2479%。

表决结果:本议案为特别决议事项,需经出席股东会有表决权的股东及股东 授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过,本议案获得通过。

提案2.00《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意9,883,193 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3011%;反 对1,095,009 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7833%;弃权214,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9156%。

中小股东总表决情况:

同意9,883,193 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3011%;反对1,095,009 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.7833%;弃权214,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.9156%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如 下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网 络投票实施细则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合 法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、鸿博股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2026年第一次临时股东会 的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日