奥维3：第七届董事会第三次会议决议公告

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奥维通信股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月29 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以电子邮件、专人 送达等方式发出

5.会议主持人:董事长杜方先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

(二)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2025 年度利润分配预案为:公司本年度不进行利润分配,即不 派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(三)审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2025 年工作经营情况提交了《2025 年度董事会工作报告》 (内容详见《2025 年年度报告》)。

(五)审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁编制了《2025 年度总裁工作报告》。

(六)审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的议案》

经核查独立董事孙芃女士、毕建忠先生符合《奥维通信股份有限公司独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事孙芃女士、毕建忠先生对此议案回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

(七)审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部印发修订的《企业会计准则解释第19 号》(财会〔2025〕32 号) 公司对相关会计政策进行变更。公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关 文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合财政部、 中国证券监督管理委员会的相关规定和公司实际情况。

(九)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2025 年度计提资产减值准备的公 告》。

(十)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025 年12 月31 日,公司未分配利润为-421,219,953.88 元,公司未弥 补亏损金额为421,219,953.88 元,实收股本346,850,017.00 元,公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》。

(十一)审议通过《关于公司召开2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026 年6 月16 日召开2025 年年度股东会。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露 的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

奥维通信股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日