启明信息：第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

启明信息技术股份有限公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年1月29日13:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第一次临时会议。本次会议通知已于2024年1月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。

公司计划2024年度投资预算24,449万元，其中研发投资21,859万元，固定资产投资2,090万元，无形资产投资500万元。

本议案将提请公司2024年第一次临时股东大会决策后实施。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2023年度及2020-2022任期考核结果的议案》。

在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他6名董事表决并一致通过了该议案。

3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2023年度及2020-2022年任期绩效考核激励兑现方案的议案》。

在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他6名董事表决并一致通过了该议案。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<薪酬管理规定>的议案》。

启明公司为聚焦战略目标达成，重构绩效薪酬联动机制，助力员工成长、能力提升，对公司现行《薪酬管理规定》进行修订。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步明确独立董事的职责及履职方式，结合公司实际情况，对现行《独立董事工作制度》进行修订。

本议案将提请公司2024年第一次临时股东大会决策后生效。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2024-002）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会二○二四年一月三十日