启明信息：关于聘任董事会秘书的公告

启明信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5 月12日召开第七届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任吕洋女士为公 司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。

吕洋女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书,具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《启明信息技术股份有限公司章程》等有关规定。吕 洋女士联系方式如下:

电话:0431-80531968

电子邮箱:lvyang1@faw.com.cn

联系地址:吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009号启明科技园A座5楼

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二?二六年五月十三日

吕洋女士简历:

吕洋,女,34 岁,中共党员。厦门大学管理学院会计学专业 本科,吉林大学商学院工商管理专业硕士。长期任职中国第一汽 车集团体系,深耕财务核算、业务财务管理、资本运作、股权管 理等领域。历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计、 研发项目核算专员,集团公司财务部外派会计、财务主管等岗位; 2022 年6 月至2025 年11 月任一汽集团财务管理部(董事会办公 室)资本管理部资本管理主任,2025 年11 月任启明信息技术股份 有限公司经营控制部(董事会办公室)部长,2026 年1 月至今任 公司财务控制部(董事会办公室)部长,现聘为公司董事会秘书。

吕洋女士于2026 年3 月10 日取得深圳证券交易所上市公司 董事会秘书培训证明(证书编号:2026-4A-0292),截至披露日 未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名 为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不是失信被执 行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。